证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-093
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得造作纪录、误导
性叙述或首要遗漏。
十分教唆：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券握有东说念主握有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前拆除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不可将所握“纽泰转债”调治为股票，特提请投资者关爱不可转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因面前“纽泰转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，十分提醒“纽泰转债”握有东说念主细心在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出面前职何聚会三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。凭证《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回
要求的商酌功令，已触发“纽泰转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，联结当前市集情况，经审慎沟通，公司董事会开心愚弄“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司搞定层认真后续“纽泰转债”赎回的一皆商酌事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回商酌事项公告如下：
一、 可调治公司债券刊行上市好像
（一） 可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于开心江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）开心注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可调治公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，忖度
元，本色召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健司帐师事务所（稀疏频频联合）进行验资并出具了《验资答复》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可调治公司债券上市情况
经深交所开心，公司可调治公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可调治公司债券转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期限自愿行齐备之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可调治公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可调治公司债券转股价钱诊治情况
告编号：2024-036）。公司扩充 2023 年年度职权分配，
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 29.88
元/股诊治为东说念主民币 21.25 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起成效。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名引发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄增多。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.25 元/股诊治为东说念主民币 21.19 元/股，诊治后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起成效。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.19 元/股调
整为东说念主民币 15.04 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起成效。
末端本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可调治公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证公司《召募讲明书》，“纽泰转债”有条件赎回要求的商酌商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调治公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在聚会三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的
转股价钱和收盘价商酌，诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价商酌。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回要求情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出面前职何聚会三十个交游日中
至少十五个交游日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回要求。凭证《召募讲明书》中有条件赎回要求的商酌功令，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一皆未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。商酌经过如下：
当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的本色日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂握有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
末端赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的整体“纽泰转债”
握有东说念主。
（三）赎回才调实时辰安排
次赎回的商酌事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可调治公司债
券托管券商成功划入“纽泰转债”握有东说念主的资金账户。
回恶果公告和可调治公司债券摘牌公告。
（四）商榷姿首
投资者如需了解“纽泰转债”的其他商酌内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可调治公司债券召募讲明书》全文。
商榷部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
商榷地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
商榷电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 本色限制东说念主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、高等搞定东说念主员在赎回条件满
足前的六个月内交游“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股鞭策、本色限制东说念主、握股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等搞定东说念主
员在本次“纽泰转债”赎回条件自豪前的六个月内不存在交游“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要讲明的事项
“纽泰转债”握有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股文告。
具体转股操作提议可调治公司债券握有东说念主在文告前商榷开户证券公司。
位为 1 股；消释交游日内屡次文告转股的，将合并商酌转股数目。可调治公司债券握有东说念主申
请调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可调治公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的商酌功令，在可调治公司债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可调治公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
文告后次一个交游日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
有限公司提前赎回可调治公司债券的法律宗旨书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查宗旨》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会